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19 2021-03

赌博app官网:川投集团开展贸易类业务风险防控专题培训会

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川投集团开展贸易类业务风险防控专题培训会
川投集团开展贸易类业务风险防控专题培训会
川投集团开展贸易类业务风险防控专题培训会

为落实省委巡视“回头看”整改要求,按照体斌董事长、文志总经理“严守合规底线,严防贸易风险”指示和集团公司年度法治建设工作计划,3月19日,川投集团在川投大厦举办“贸易类业务风险防控”专题培训会。

此次培训邀请北京炜衡(成都)律师事务所高级合伙人刘敏律师授课,刘敏其长期侦办经济犯罪和代理刑、民事相关案件积累的丰富经验,刑事诈骗和民事欺诈、司法实践中融资性贸易认定、供应链业务中的欺诈行为、风险高发的背景因素、当前供应链业务困境等方面,进行深入细致的讲授,通过引用近年来省内外典型刑事和民事案例,有针对性的提出相应防范措施:一是在贸易业务中要严格遵守有货且具有货转事实,确定真实的供应链并参与供应链;二是做好尽职调查,加强穿透审查,不要被“黄马甲”所迷惑,确:献鞣街魈逭媸敌、适格性,对其履约能力做到心中有数;三是建立完善的企业风控体系,运用科技大数据手段防控风险,根据企业实际情况加强专业风控、反欺诈队伍建设;四是加强员工风险教育,确保员工既懂金融、业务也懂风险防控,练就一双火眼金睛,透过现象看本质,识别风险,防范风险。

参会人员表示,通过此次培训,增进了对贸易类业务及风险防控相关知识的了解和掌握,进一步提升风险防控与合规意识,将立足本企业实际,对相关业务流程进行风险排查,完善应对机制,规范经营行为,严防业务风险,严守合规底线。

集团公司相关部门,有关所属公司分管领导、部门负责人70余人参加培训。


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